March 11th, 2017

Мошеннические схемы банкиров

Мошеннические схемы банкиров

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев рассказал в интервью Reuters о схемах мошенничества в банковской индустрии России.


Схема первая


"Фейковые" заемщики-юрлица


"Проводя наши финансовые расследования, мы поняли, что имеем дело с целым бизнесом по созданию нереальных заемщиков. Это услуга, которая продается банком. Создается большое количество юридических лиц, оформляются договоры между ними (купли-продажи, консалтинговых услуг, аренды), по всем этим юридическим лицам идут финансовые потоки.

Collapse )